CERTIFICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO - MODALIDADE PLDFT + LGPD - LEI Nº 12.683/2012 - CIRC. BACEN Nº 3.978/2020

A Certificação Mercado Financeiro - Modalidade PLDFT – Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, é voltada para os profissionais que atuam ou não no sistema financeiro em relação aos conhecimentos necessários sobre conceitos, modelos, etapas do processo e as técnicas utilizadas em esquemas de lavagem de dinheiro, crimes financeiros e terrorismo, visando identificá-los e combatê-los. A Certificação visa atender as exigências da Circular Bacen nº 3.978, de 23.01.2020, abrangendo os conhecimentos necessários que possibilitem ao profissional que atua ou não no sistema financeiro compreender conceitos, modelos, etapas do processo e as técnicas utilizadas em esquemas de lavagem de dinheiro e crimes financeiros, visando identificá-los e combatê-los. O programa da certificação abrange a legislação e conteúdo bibliográfico acerca do tema e visa, também, atender as exigências dos órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional, além de aspectos específicos das leis, das normas e das demais regulamentações brasileiras acerca dos controles necessários para prevenção e o combate aos crimes financeiros e às atividades de apoio ao terrorismo.