A Certificação Modalidade Consignado objetiva atender as Resoluções CMN 3954/11 e 4935/21 na promoção do aperfeiçoamento de profissionais que atuam como correspondentes bancários no Brasil no atendimento de clientes e usuários bancários para abertura de contas de depósitos, contas de poupança, recebimento/pagamento de contas diversas, com foco especial em operações envolvendo crédito consignado.
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A certificação completa de correspondente é um exame que todos os correspondentes, pessoas que atuam no mercado de produtos financeiros, devem prestar para demonstrar o seu adequado nível de especialização, para que continuem desempenhando satisfatoriamente suas atividades. A certificação visa atender a Res. 3.954/11 do CMN e adequação a Res. 4.935/21 do Bacen.
A Certificação Mercado Financeiro - Modalidade PLDFT – Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, é voltada para os profissionais que atuam ou não no sistema financeiro em relação aos conhecimentos necessários sobre conceitos, modelos, etapas do processo e as técnicas utilizadas em esquemas de lavagem de dinheiro, crimes financeiros e terrorismo, visando identificá-los e combatê-los. A Certificação visa atender as exigências da Circular Bacen nº 3.978, de 23.01.2020, abrangendo os conhecimentos necessários que possibilitem ao profissional que atua ou não no sistema financeiro compreender conceitos, modelos, etapas do processo e as técnicas utilizadas em esquemas de lavagem de dinheiro e crimes financeiros, visando identificá-los e combatê-los. O programa da certificação abrange a legislação e conteúdo bibliográfico acerca do tema e visa, também, atender as exigências dos órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional, além de aspectos específicos das leis, das normas e das demais regulamentações brasileiras acerca dos controles necessários para prevenção e o combate aos crimes financeiros e às atividades de apoio ao terrorismo.
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